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本所李雨水律师受邀为香溢融通控股集团股份有限公司开展讲座

 

    20191218日下午,本所李雨水高级顾问受香溢融通控股集团股份有限公司的邀请,为公司全体员工讲授金融业务刑事风险防范专题讲座。

 

   

    本次授课,李雨水高级顾问围绕《办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,对非法放贷行为认定、定罪处罚依据、确定非法放贷数额及其实际年利率、非法放贷与伴生、次生犯罪的罪数处断、《意见》时间跨度适用等问题进行一一解读,并通过典型案例,并结合自身的办案实践,从目前非法放贷的内涵、本质、特征、方式等多个层次进行讲解,深入浅出。

 

 

 

李雨水高级顾问指出,金融从业人员应警惕放贷业务潜在风险。合理的规避金融刑事风险,要做到以下几个方面:首先要全员学习刑法知识,尤其是和所从事业务相关的刑事法律规定,加强法律意识,意识到刑法就在我们身边。其次,决策层要把刑事风险放在项目决策的金融产品创新、公司发展战略中一票否决的地位。在作出逐利的重大决策中,一定要经过专业的法律人员论证该决策是否存在刑事风险。最后,要建立刑事风险排查的长效机制,由专业刑事律师定期对刑事风险进行评估。总之,刑事风险就是一道不可逾越的红线,严守这道红线,才能守住可持续性发展的未来。

 

此次金融业务刑事风险防范专题讲座,从理论到实践娓娓道来,受到与会人员的高度评价。